為了落實《中華人民共和國慈善法》有關(guān)規(guī)定，維護慈善募捐管理秩序，民政部在深入調(diào)查研究、總結(jié)各地實踐經(jīng)驗、廣泛借鑒其他部門做法的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分研究論證，制定了《公開募捐違法案件管轄規(guī)定（試行）》（以下簡稱《管轄規(guī)定》）。

一、制定背景

《中華人民共和國慈善法》實施后，各級民政部門陸續(xù)收到群眾對慈善募捐領(lǐng)域公開募捐違法行為的舉報，既有具有公開募捐資格的慈善組織在公開募捐過程中的違法行為，也包括不具有公開募捐資格的組織、個人違法開展公開募捐，有必要及時予以查處。查處案件的前提是明確管轄分工，保證各級民政部門不缺位、不越位、不錯位。此前社會組織登記管理法律法規(guī)對社會組織（包括慈善組織）違法活動的管轄原則是明確的，即“誰登記誰監(jiān)管”，但對社會組織以外的組織、個人違法開展的公開募捐活動，《中華人民共和國慈善法》及相關(guān)配套政策沒有明確規(guī)定，有必要出臺制度規(guī)范予以明確。

二、主要內(nèi)容

《管轄規(guī)定》共有十條，主要內(nèi)容如下：

（一）適用范圍。按照《中華人民共和國慈善法》相關(guān)規(guī)定和民政部門法定職責(zé)，《管轄規(guī)定》主要調(diào)整三類違法案件：一是具有公開募捐資格的慈善組織在公開募捐活動中發(fā)生的違法案件；二是不具有公開募捐資格的慈善組織、其他社會組織違法開展公開募捐活動的案件；三是社會組織以外的組織、個人違法開展公開募捐活動的案件。三類案件有所不同，第一類違法主體是具有公開募捐資格的慈善組織；第二類和第三類案件的違法主體都不具有公開募捐資格，既包括不具有公開募捐資格的慈善組織，也包括其他社會組織，還包括其他組織和個人。

（二）管轄原則。確定管轄要嚴(yán)格遵循上位法的規(guī)定，在此基礎(chǔ)上還要考慮執(zhí)法效率等因素。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國慈善法》、《社會團體登記管理條例》、《基金會管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，公開募捐違法案件的主體是社會組織（含慈善組織）的，無論其是否具有公開募捐資格以及違法行為發(fā)生地在何處，仍按照“誰登記誰監(jiān)管”原則，由其登記的民政部門管轄。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國慈善法》的有關(guān)規(guī)定，公開募捐違法案件的主體是社會組織以外的組織或者個人的，則按照“違法行為發(fā)生地”管轄原則，由違法行為發(fā)生地的縣級人民政府民政部門管轄。在此基礎(chǔ)上，《管轄規(guī)定》根據(jù)公開募捐方式的不同，對“違法行為發(fā)生地”作了進一步細(xì)化和明確。例如，社會組織以外的組織或者個人通過在公共場所設(shè)置募捐箱的方式開展公開募捐的，募捐箱設(shè)置地即為“違法行為發(fā)生地”，募捐箱設(shè)置地的民政部門即具有管轄權(quán)。

對于社會組織以外的組織或者個人通過互聯(lián)網(wǎng)開展公開募捐活動的，為了方便調(diào)查取證、及時制止和查處違法行為，由違法行為人所在地（組織住所地、個人居住地等）的民政部門管轄更為適宜。難以確定違法行為人所在地的，則由互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者許可或者備案機關(guān)所在地的民政部門管轄。實踐中，民政部門收到有關(guān)違法開展網(wǎng)絡(luò)募捐的舉報后，可以通過微信公眾號后臺資料，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者，網(wǎng)站的許可、備案機關(guān)（省、自治區(qū)、直轄市電信管理機構(gòu)和國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門），結(jié)合國家企業(yè)信用信息網(wǎng)（當(dāng)事人是企業(yè)的）等相關(guān)渠道，確定違法行為人所在地及其真實身份。

違法行為發(fā)生地涉及兩個以上民政部門的，為了避免多頭執(zhí)法和重復(fù)處理，需要由共同上一級民政部門或者其指定的民政部門管轄。

（三）管轄程序。民政部門發(fā)現(xiàn)或者收到有關(guān)案件線索后，首先應(yīng)當(dāng)進行甄別，判斷本機關(guān)是否具有管轄權(quán)。根據(jù)職權(quán)法定原則，有管轄權(quán)才能依法調(diào)查處理；不屬于本機關(guān)管轄的，既不能越權(quán)處理，也不能擱置不管，而是要及時移送有管轄權(quán)的民政部門，受移送的民政部門應(yīng)當(dāng)受理，不能擅自再行移送。如果民政部門之間對管轄有爭議，由爭議各方協(xié)商解決，但協(xié)商解決并不意味著可以隨意確定管轄，而是要嚴(yán)格遵循《管轄規(guī)定》確定的原則進行；如果經(jīng)過協(xié)商后，雙方未能達成一致意見，則應(yīng)當(dāng)報請共同上一級民政部門指定管轄。

（四）指定管轄。上一級民政部門指定管轄時，需要將指定管轄決定書面通知被指定的民政部門，告知由其行使管轄權(quán)，同時通知其他相關(guān)民政部門，告知其做好案件材料的移送工作。相關(guān)民政部門收到上級民政部門書面通知后，應(yīng)當(dāng)及時將案件材料移送被指定管轄的民政部門。

（五）特殊情況。民政部門在案件調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)已有其他民政部門正在辦理時，應(yīng)當(dāng)中止調(diào)查，并及時與其他民政部門溝通，依法確定管轄權(quán)。管轄確定后,有管轄權(quán)的民政部門應(yīng)當(dāng)繼續(xù)調(diào)查,其他民政部門應(yīng)當(dāng)終止調(diào)查，并及時向有管轄權(quán)的民政部門移送案件材料。

（六）協(xié)調(diào)配合。具有管轄權(quán)的民政部門需要其他民政部門協(xié)助查明有關(guān)案件情況時，可以發(fā)出協(xié)查函等書面材料請其協(xié)助，其他民政部門應(yīng)當(dāng)在查明事實后，及時反饋相關(guān)情況和證據(jù)材料。具有管轄權(quán)的民政部門跨行政區(qū)域進行調(diào)查的，為保證工作效率和質(zhì)量，應(yīng)當(dāng)提前告知當(dāng)?shù)孛裾块T，當(dāng)?shù)孛裾块T應(yīng)當(dāng)予以配合做好相關(guān)工作。